Questões Banco do Brasil de Conhecimentos Bancários | 26551

#26551
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Banca: FCC
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: 3

fácil

(1,0)

Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.