Questões comentadas Banco do Brasil de Conhecimentos Bancários | 26551

#26551
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Banca: FCC
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: 3

fácil

(1,0)

Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.

Comentários da questão

ÂNGELO JOSÉ DE OLIVEIRA RIBAS - 30/12/2013 às 19:21

http://www.coaf.fazenda.gov.br/o-conselho/competencias
ÂNGELO JOSÉ DE OLIVEIRA RIBAS - 30/12/2013 às 19:20

Quem recebe primeiro a "denúncia é o COAF se após sua averiguação ficar comprovado o ilícito, aí sim, comunica-se às autoridades competentes.
- 12/11/2013 às 13:13

Lei 9.613.

Art. 11, inciso II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato,
no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes.