Questões comentadas BANESTES de Conhecimentos Bancários | 44167

#44167
Concurso: BANESTES
Cargo: Técnico Bancário
Banca: FGV
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
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difícil

(1,0)

Analise as três situações a seguir.

I. Clara, para ocultar a utilização de bens provenientes de infração penal de receptação, os converte em ativos lícitos.

II. Joana, para dissimular a utilização de bens provenientes de crime anterior praticado por terceiro, os adquire e, posteriormente, troca aqueles bens.

III. Paloma oculta a origem de direitos provenientes indiretamente de infração penal de peculato.

De acordo com as previsões do Art. 1º da Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que configura(m) crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a(s) conduta(s) de:

a) Clara, Joana e Paloma;
b) Clara e Joana, apenas;
c) Clara, apenas;
d) Joana, apenas;
e) Paloma, apenas.

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