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Questões CVM de Matérias Diversas | 157388

#157388
Concurso: CVM
Cargo: . Cargos Diversos
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Matérias Diversas
Tipo: Múltipla escolha
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fácil

(1,0)

A lavagem de dinheiro é conﬁgurada quando:

a) os recursos ﬁnanceiros são aplicados em atividades ilícitas.
b) a origem dos recursos é ilícita.
c) os administradores de instituições ﬁnanceiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
d) todas as operações são denominadas em moeda.
e) há evasão ﬁscal.