Questões Banco do Brasil de Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção | 46076

#46076
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: . Cargos Diversos
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
Tipo: Múltipla escolha
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difícil

(1,0)

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de

a) crime contra a administração privada.
b) fraude cambial.
c) fraude contábil.
d) crime de lavagem de dinheiro.
e) fraude fiscal.