Questões Banco do Brasil de Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção | 46073

#46073
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: . Cargos Diversos
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
Tipo: Múltipla escolha
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difícil

(1,0)

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

a) autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.
b) julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.
c) identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.
d) prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
e) discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.