Processando...

Questões Banco do Brasil de Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção | 46072

#46072
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
Concurso
Banco do Brasil
Tipo
Múltipla escolha
Comentários
Seja o primeiro a comentar
difícil

(1,0) 1 - 

58 Sr. Q é diretor executivo do Banco LX & T, tendo sido designado para ser responsável pela implementação das medidas previstas na Circular do Bacen n° 3.461/2009, bem como pelas comunicações aos órgãos nela indicados para a prevenção da lavagem de dinheiro.

Não sendo a instituição integrante de um conglomerado financeiro, não poderá o diretor, nos termos da citada Circular, exercer função relativa à