Questões comentadas Banco do Brasil de Conhecimentos Bancários | 40723

#40723
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Banca: CESGRANRIO
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: 1

difícil

(1,0)

O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.

De acordo com a Lei Federal n° 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como

a) infrações administrativas
b) infrações penais
c) multas mobiliárias
d) sanções do Banco Central
e) ilícitos civis

Comentários da questão

- 19/03/2018 às 10:49

art. 1º da Lei 9.613/98, temos:

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.