Questões comentadas . Concursos Diversos de Conhecimentos Bancários | 15434

#15434
Concurso: . Concursos Diversos
Cargo: . Cargos Diversos
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: Seja o primeiro a comentar

fácil

(1,0)

Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro

a) dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
b) precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.
c) não incluem as transações no mercado à vista de ações.
d) devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.
e) devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.

Questões comentadas . Concursos Diversos de Conhecimentos Bancários | 15434

Comentários da questão