Questões comentadas Banco do Brasil de Conhecimentos Bancários | 26595

#26595
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Banca: FCC
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: 1

fácil

(1,0)

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de

a) crime contra a administração privada.
b) fraude cambial.
c) fraude contábil.
d) crime de lavagem de dinheiro.
e) fraude fiscal.

Comentários da questão

- 21/11/2013 às 10:57

LEI Nº 9.613

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação bens, direito e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previsto nesta Lei; cria o conselho de controle de Atividades Financeiras-COAF, e dá outras providências.

ART. 1º_ Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime.