Questões comentadas Banco do Brasil de Conhecimentos Bancários | 26522

#26522
Concurso: Banco do Brasil
Cargo: Escriturário
Banca: FCC
Matéria: Conhecimentos Bancários
Tipo: Múltipla escolha
Comentários: 1

médio

(1,0)

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras compõe a estrutura legal brasileira para lidar com o problema da lavagem de dinheiro e tem como missão

a) autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.
b) julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.
c) identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.
d) prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
e) discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.

Comentários da questão

- 09/11/2013 às 14:50

Um dos avanços mais significativo no sistema legal brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro desde a Lei 9.613/98 foi a aprovação da Lei
Complementar 105/01, que ampliou o acesso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a informações bancárias. Além do COAF, outras autoridades, tais como a Polícia Federal, a
Receita Federal, a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público, têm se engajado de forma sistemática e progressiva no combate à
lavagem de dinheiro, o que pode ser visto no aumento do número de investigações e condenações.